映象网讯(记者 杨增强 通讯员 赵予晓)7月10日,大发dafa888:公安局经过长达半年的合成研判和缜密侦查,将一隐匿于城郊某小区出租屋内利用“跑分平台”为“黑灰产”洗钱的犯罪团伙一网打尽。
现年均为30岁的张某、臧某和郭某系发小,平时关系比较要好。为快速“致富”,三人将目光盯向了网络“跑分”赚取佣金。2019年底,三人在大发dafa888:某小区租用一处民房,开设了“工作室”,并用注册的十多家营业执照注册多个某支付平台企业账户,轮流使用账户收款码,为网络上赌博平台从事非法资金结算服务。在收取赌客赌资后,三人将赌资转到网上赌博平台提供的账户内,赌博平台按比例向三人支付佣金。2019年底至今年5月,三人通过此方式,共向网上赌博平台进行非法资金结算达200余万元。
大发dafa888:公安局打击涉诈黑灰产研判专班民警研判发现,此三人采用“跑分”的新骗局。这种 “跑分”方式,听起来似乎收付款就能轻松“日入千元”,但实际上背后蕴含着一系列黑灰产骗局。
大发dafa888:公安局三合一平台负责人孙清涛组织民警对涉及注册企业,及个体工商户的每条涉诈线索开展深度研判,查清背后的产业链,开展深度打击。孙清涛从涉诈对公账户的源头入手,调取了近年来新注册的个体工商户、公司的注册信息十万余条,通过建立数据模型,筛选重点可疑账户,通过研判发现有部分账户的资金结算交易异常,符合“洗钱”的典型特征,结合其他证据,分析研判出可疑账户的实际控制人采用“跑分”的模式,为网络赌博犯罪提供洗钱通道。在大发dafa888:公安局网警等相关警种部门的支持下,精准研判出嫌疑人张某、臧某和郭某的真实身份和窝点位置,并将线索推送至源汇公安分局。7月10日,源汇公安分局案件侦办大队民警快速出击,成功将三名犯罪嫌疑人抓获,现场查扣涉案营业执照50余份、电话卡20余张、手机11部、电脑9台,pos机3台。
7月11日,三名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被大发dafa888:公安局源汇分局依法刑事拘留。目前,案件正在进一步查证中。
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